Итоги годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Камгэсэнергострой»
Итоги годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Камгэсэнергострой»
21 июня в здании дирекции ПАО «Камгэсэнергострой» состоялось очередное годовое собрание акционеров по итогам 2018 года, вел которое председатель Совета директоров ПАО «Камгэсэнергострой», заместитель генерального директора по строительству АО «Холдинговая компания «Ак Барс» И. Н. Шагитов. В президиуме собрания присутствовали: Ю. Л. Аляшев - член Совета директоров ПАО «Камгэсэнергострой», заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; Д. Х. Сафиуллин – генеральный директор ПАО «Камгэсэнергострой»; С.П. Ямашев – заместитель директора по строительству.
В повестку дня годового общего собрания акционеров были включены следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета ПАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
7. Об утверждении Устава в новой редакции.
Обществом выпущено и размещено :
· обыкновенных акций - 1516768
· привилегированных акций - 181873
В отношении Общества: Имеется право "Золотая акция".
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 28.05.2019, включено 13507 акционеров, обладающих в совокупности 1698641 (один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот сорок одна) акциями Общества, из них обыкновенных 1516768 (один миллион пятьсот шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) и привилегированных 181873 (сто восемьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят три) акций.
К определению кворума приняты 1696088 (один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч восемьдесят восемь) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 1514261 (один миллион пятьсот четырнадцать тысяч двести шестьдесят одна) и привилегированных акций 181827 (сто восемьдесят одна тысяча восемьсот двадцать семь), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 38 акционеров и их уполномоченных представителей (заочно - 2, очно - 36), обладающих в совокупности 1134437 голосующими акциями (заочно - 1130417, очно - 4020), что составляет 66.88550358 % от общего числа голосующих акций общества (заочно - 66.64848758, очно - 0.23701600), принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принятые решения на годовом общем собрании акционеров:
Вопрос № 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
«ЗА» - 1 132 693 голоса, что составляет 99.84626736% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.00000000% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 165 голос, что составляет 0.01454466 % от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Вопрос № 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
«ЗА» - 1 132 671 голос, что составляет 99.84432807% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.00000000% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 165 голосов, что составляет 0.01454466% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Вопрос № 3. В Обществе по итогам 2018 г. чистая прибыль отсутствует, имеются убытки. Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не выплачивать.
«ЗА» - 1 132 591 голос, что составляет 99.83727611% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 100 голосов, что составляет 0.00881495% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 106 голосов, что составляет 0.00934384% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Вопрос № 4. Избрать Совет директоров Общества в составе:
Сафиуллин Дамир Харунович, Егоров Иван Михайлович, Кадыров Искандер Амирович, Трифонов Алексей Владимирович, Ануфриев Константин Владимирович, Шагитов Ильдар Назифович, Сотова Светлана Викторовна, Чернова Татьяна Евгеньевна, Аляшев Юрий Леонидович – заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, назначен на основании специального права «золотой акции» в состав Совета директоров.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
|
N |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
№ места |
|
4 |
Сафиуллин Дамир Харунович |
1133313 (один миллион сто тридцать три тысячи триста тринадцать) |
1 |
|
2 |
Егоров Иван Михайлович |
1132717 (один миллион сто тридцать две тысячи семьсот семнадцать) |
2 |
|
3 |
Кадыров Искандер Амирович |
1132189 (один миллион сто тридцать две тысячи сто восемьдесят девять) |
3 |
|
6 |
Трифонов Алексей Владимирович |
1132147 (один миллион сто тридцать две тысячи сто сорок семь) |
4 |
|
1 |
Ануфриев Константин Владимирович |
1132130 (один миллион сто тридцать две тысячи сто тридцать) |
5 |
|
8 |
Шагитов Ильдар Назифович |
1132130 (один миллион сто тридцать две тысячи сто тридцать) |
6 |
|
5 |
Сотова Светлана Викторовна |
1132071 (один миллион сто тридцать две тысячи семьдесят одна) |
7 |
|
7 |
Чернова Татьяна Евгеньевна |
1132071 (один миллион сто тридцать две тысячи семьдесят одна) |
8 |
Вопрос № 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества:
Гадеев Фанис Наилевич, Гильфанов Ильнар Мансурович, Хуснуллин Марат Юнусович, Хасбиуллина Гузель Мухамматовна, Газизуллина Таслия Салимзяновна - начальник Межрайонного контрольно-ревизионного отдела территориального отделения Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан г. Набережные Челны, назначена на основании специального права «золотой акции» в состав Ревизионной комиссии.
|
№ |
ФИО кандидата |
Результаты голосования по кандидату* |
|
1 |
Гадеев Фанис Наилевич |
ЗА: 1132609 (один миллион сто тридцать две тысячи шестьсот девять), что составляет 99.83886280 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.00000000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 249 (двести сорок девять), что составляет 0.02194921 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1579 (одна тысяча пятьсот семьдесят девять), что составляет 0.13918798 % |
|
2 |
Гильфанов Ильнар Мансурович |
ЗА: 1132609 (один миллион сто тридцать две тысячи шестьсот девять), что составляет 99.83886280 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.00000000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 249 (двести сорок девять), что составляет 0.02194921 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1579 (одна тысяча пятьсот семьдесят девять), что составляет 0.13918798 % |
|
3 |
Хуснуллин Марат Юнусович |
ЗА: 1132609 (один миллион сто тридцать две тысячи шестьсот девять), что составляет 99.83886280 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.00000000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 249 (двести сорок девять), что составляет 0.02194921 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1579 (одна тысяча пятьсот семьдесят девять), что составляет 0.13918798 % |
|
4 |
Хасбиуллина Гузель Мухамматовна |
ЗА: 1132609 (один миллион сто тридцать две тысячи шестьсот девять), что составляет 99.83886280 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.00000000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 249 (двести сорок девять), что составляет 0.02194921 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1579 (одна тысяча пятьсот семьдесят девять), что составляет 0.13918798 % |
Вопрос № 6. Избрать аудитором Общества – ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство».
«ЗА» - 1 132 662 голосов, что составляет 99.84353472% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 74 голоса, что составляет 0.00652306% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 59 голосов, что составляет 0.00520082% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Вопрос № 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
«ЗА» - 1132784 голоса, что составляет 99,85428896% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 74 голоса, что составляет 0,00652306% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000000% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Председатель общего собрания акционеров И.Н.Шагитов
Секретарь общего собрания акционеров И.М.Гильфанов
26.06.2019